鲍灵光 税务风控筹划及反避税应对培训专家
帮助企业合理避税做好风控是我追求的目标
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课酬:16000元/天/起

鲍灵光:2018税务稽查重点与税务危机防范

所属行业: 生产制造 课程领域: 税务管理
课程天数: 1天 课酬: 12000/天
课程对象: 主办会计/财务主管经理/财务总监/税务总监经理/财务副总
授课方式: 课堂讲授,启发式,案例分析,小组讨论,互动式教学,声像视听

课程背景

课程目的
学习本课程有助于企业财会人员尤其是财务总监主管经理以及财务副总总经理和董事长全面提升应对税务稽查的水平和能力,懂得采取相应措施积极应对减少不必要的税务麻烦,降低企业补税罚款滞纳金风险和税务成本,提升企业商业价值和竞争能力。学习本课程,不仅让财会人员知道如何跟税务稽查打交道,如何提高税务稽查应对能力特别是提高企业自身税务风险自查排查水平,为全面降低税务稽查风险奠定坚实基础。此外,学习课程还可以让财会人员知道在企业被税务稽查时如何正确处理自己跟公司老板之间的关系,如何摆正财会个人利益与公司大众利益之间的关系,
 
课程背景:
       当下,企业面临的涉税环境形势十分严峻。可以说,在税务机关的税控不断升级、会计黑名单制度推出,税务处罚日趋严厉,金税三期严打高压不减,税务风暴越刮越厉害,还有反避税大环境已然形成的大背景下,任何企业要想回避税务稽查逃避纳税义务,那是绝对不可能的了。那么企业该如何正确应对税务稽查,从而避免不必要的税务处罚和税务负担?本课程首先就当前企业面临的涉税环境做简要介绍,之后结合国家税务总局最新税收政策解读归纳梳理2018税务稽查重点,然后通过10起经典真实案例剖析近年来税务稽查暴露出的企业现存纳税遵从的主要问题。接着就企业财会人员必备的税务稽查应对九大措施进行详细诠释和分析。最后,精炼地点出新的一年2018年里企业税务危机多发领域,存在问题及产生根源,进而提出危机化解和防范对策。

 

课程特点:
       课程内容是老师团队基于对108家企业的纳税遵从状况进行大量调研,并对118起涉及22个省份的真实税务稽查案例展开深入详细分析研究,并结合江苏某市国税部门一线稽查骨干稽查经验基础上得出的最新研究成果。课程的税务稽查理论自成体系,所引用的案例真实生动,评论客观恰当,稽查重点归纳全面击中要害,稽查应对思路新颖措施得当,税务危机防范对策实用实操性很强。
 
课程收益:
       学习本课程有助于企业财会人员尤其是财务总监主管经理以及财务副总总经理和董事长全面提升应对税务稽查的水平和能力,懂得采取相应措施积极应对减少不必要的税务麻烦,降低企业补税罚款滞纳金风险和税务成本,提升企业商业价值和竞争能力。学习本课程,不仅让财会人员知道如何跟税务稽查打交道,如何提高税务稽查应对能力特别是提高企业自身税务风险自查排查水平,为全面降低税务稽查风险奠定坚实基础。此外,学习课程还可以让财会人员知道在企业被税务稽查时如何正确处理自己跟公司老板之间的关系,如何摆正财会个人利益与公司大众利益之间的关系,全面考量和降低税务稽查中的个人风险,提升自己作为财会人员的职场晋升空间和应变能力。真可谓一举两得哦!不信吗?学习了老师的课程就知道了。

课程纲要

第一模块  当前企业面临的涉税环境及特点
课堂讨论:你认为你们公司目前的税务环境如何?

 
第二模块  2018税务稽查重点----9大方面
1、地税局将针对营改增之后的企业营业税进行重点稽查;
2、地税局将对其管辖范围内的企业所得税进行重点稽查;
3、总局将对虚开发票的重灾区如房地产业、建筑业、住宿酒店业进行重点稽查;
4、国税局与地税局将针对营改增前后政策的执行情况对企业进行重点稽查;
5、税务局将对不能抵扣的增值税专用发票进行抵扣的企业进行重点稽查;
6、税务局将对营改增后进行虚开发票、虚抵发票、对开发票、三流不一致发的企业进行重点稽查;
7、税务局将针对金税三期上线后的个人所得税进行重点稽查;
8、税务局将针对企业进行小税种的稽查,如印花税等;
9、税务局将针对拥有进出口贸易以及申请进出口退税的企业进行重点稽查,打击骗取出口退税的行为    
课堂讨论:税务稽查风暴越刮越猛。税务稽查范围这几年哪些方面是重点?

 
第三模块 税务稽查实操---10大真实案例剖析及风控提示
1、一封协查函牵出的7.6亿元团伙虚开大案
2、企业两套账,公司总经理、财务总监、会计被判刑!
3、因境内关联交易被税局调增应税所得额2387万元弥补亏损后实际补缴企业所得税4               398.85万元
4、2017年上半年5个最新案例,揭示“股权转让”中税务机关检查重点
5、爬虫”技术挖出导管公司3千万避税大案
6、研发加计扣除被稽查追缴所得税、增值税等税款合计达8189万元?
7、两起跨境情报交换案件竟追缴2.8亿多税款
8、还有这种操作!冻海参被“循环”出口骗取退税,涉案金额近2亿
9、相对人善意取得违规发票不构成应受处罚的违法行为
10、转让限售股,企业缘何多缴税款1.28亿元。
 
课堂讨论:请你说出导致很多企业被税务稽查的四个原因。营改增后税务稽查大案要案主要多发于哪些领域?其中的税务风控警示意义何在?
 
第四模块 税务稽查应对方略 ---- 图解9大招式
一、知彼更要知己
二、法律形式要合规
三、态度一定要端正
四、申辩要不卑不吭
五、切莫低估税务稽查员
六、谨慎使用复议和起诉
七、人情用在刀刃上
八、稽查程序要搞清
  1、稽查选案方法
  2、稽查的基本程序
  3、必须立案稽查的违法行为
  4、已立案但不审理的两种情况
九、勿动辄花钱请中介

 
课堂讨论:请结合以上9个方面对照和检讨您自己公司的税务稽查应对策略和方法究竟哪些方面需要加以改进以规避不必要的税务稽查风险?
第五模块 税务危机多发领域、问题根源及危机防范对策
1、税务危机多发领域问题和根源
2、企业化解和防范危机对策

 
课堂讨论:假如你公司遭受税务稽查,税局认定你公司存在严重虚开虚受增值税专票抵扣进项税的偷税行为,决定对你公司补税罚款和征收滞纳金,并提请有关部门追究主要涉税人员刑事责任,请问你公司应该如何化解这一税务危机?
学员课堂讨论及互动交流


老师点评及课程总结

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